- Los servicios mixtos agrupan las transacciones de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos y mejorar la privacidad
- Las recientes incautaciones de criptomonedas por parte de las autoridades de Florida y Alemania implican el presunto uso delictivo de mezcladores
Los servicios de criptografía diseñados para mejorar la privacidad de las transacciones siguen siendo utilizados en actividades ilegales, pero el uso de los llamados mezcladores con fines nefastos es cada vez más arriesgado.
Un servicio de mezcla de criptodivisas se utiliza para transferir de forma privada criptoactivos entre carteras, reuniendo fondos en un conjunto de activos pertenecientes a muchos participantes.
El hacker que el mes pasado explotó la Red Ronin por unos 625 millones de dólares transfirió recientemente miles de ether a Tornado Cash, una herramienta de privacidad para Ethereum. Quedan más de 165.000 ETH en la cartera una colección de criptodivisas o criptoactivos en manos de una empresa de inversión, un fondo de cobertura, una institución financiera o un individuo. del atacante .
Tornado Cash, un protocolo el conjunto de reglas que definen las interacciones en una red, que suelen implicar el consenso, la validación de las transacciones y la participación en la red en una cadena de bloques. descentralizado la descentralización se refiere a la propiedad de un sistema en el que los nodos o actores trabajan de forma concertada y distribuida para lograr un objetivo común. para transacciones privadas en Ethereum, rompe el vínculo en la cadena entre las direcciones de origen y destino, según su sitio web. El protocolo utiliza un contrato en las finanzas tradicionales, un contrato es un acuerdo vinculante entre dos partes. En las criptomonedas, los contratos inteligentes ejecutan funciones en la cadena de bloques. inteligente que acepta depósitos de ETH que pueden ser retirados por una dirección un lugar desde el que se puede enviar criptomoneda, en forma de una cadena de letras y números. diferente. Cuanto más tiempo permanezcan los fondos en el pool antes de ser retirados, mayor será la protección de la privacidad.
«Aunque Tornado Cash puede utilizarse para actividades ilegales, como el blanqueo de dinero o el fraude fiscal, muchos creen que es una herramienta crucial para mantener el anonimato financiero», dijo a Blockworks el director de tecnología de NetSPI, Travis Hoyt.
«Debido a la naturaleza de los mezcladores como Tornado Cash que oscurecen las transacciones, los consumidores que carecen de una comprensión completa de la infraestructura de seguridad el término valores se refiere a un instrumento financiero fungible y negociable que conlleva un tipo de valor monetario. de las criptomonedas pueden ser susceptibles de riesgos como el lavado de dinero inadvertido.»
También la semana pasada, los fiscales federales de Florida se incautaron de criptomonedas por valor de unos 34 millones de dólares y las autoridades alemanas confiscaron bitcoins por valor de unos 25 millones de dólares. Los presuntos delincuentes en ambos casos utilizaron servicios de mezcla para enmascarar las transacciones.
Pero ocultar las fuentes de fondos a través de mezcladores es una opción contrato que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo o instrumento subyacente a un precio de ejercicio determinado. cada vez más arriesgada para los malos actores, especialmente cuando tratan de mover las grandes cantidades necesarias para evadir sanciones, blanquear fondos robados o cobrar los beneficios de un mercado un área o escenario, en línea o fuera de línea, en el que se realizan tratos comerciales. de la red una red se refiere a todos los nodos en funcionamiento de una cadena de bloques en un momento dado. oscura, según Gurvais Grigg, director global de tecnología del sector público de Chainalysis.
«Los mezcladores requieren la participación de muchos usuarios que introduzcan cantidades comparables de criptodivisas para proporcionar la ofuscación deseada, y la liquidez la facilidad con la que se puede comprar y vender una criptodivisa sin que ello afecte al precio global del mercado. a menudo no puede soportar esto», dijo a Blockworks.
Mriganka Pattnaik, co-founder and CEO at Merkle Science, acordado que los mezcladores, los bombos o las monedas de privacidad no tienen la liquidez suficiente para que los individuos muevan cientos de millones de dólares de forma irrastreable. Señaló que el efectivo el efectivo es la forma más líquida de dinero: monedas y billetes físicos en el sentido más estricto del término. sigue siendo el medio monetario preferido por los delincuentes inteligentes.
A Chainalysis report publicado en febrero, descubrió que, aunque las transacciones ilícitas de criptomonedas alcanzaron un máximo histórico de 14.000 millones de dólares el año pasado, la proporción de la actividad delictiva en el volumen la cantidad de criptodivisas que se han negociado durante un periodo determinado, como las últimas 24 horas. de transacciones de criptomonedas nunca ha sido tan baja.
Grigg señaló que la capacidad de desmezcla de Chainalysis, recientemente publicitada, puede desincentivar aún más el uso de mezcladores con fines ilícitos. Forbes informó en febrero que Chainalysis tiene una «herramienta forense previamente secreta» que fue capaz de desmezclar las transacciones vinculadas a The DAO (organización autónoma descentralizada) Sistema de normas que definen cómo debe funcionar una organización descentralizada y qué acciones debe llevar a cabo. hack de 2016 y rastrear su salida a cuatro intercambios.
Un portavoz de Chainalysis declinó compartir más detalles sobre la eficacia de la desmezcla de datos de la plataforma un lugar para comprar, vender y almacenar criptodivisas de blockchain.
Las últimas incautaciones
Aun así, los presuntos delincuentes utilizan los servicios de mezcla.
Un hombre de Florida presuntamente utilizó un alias en línea y realizó más de 100.000 ventas de artículos ilícitos y pirateó información de cuentas en línea -como de HBO, Netflix y Uber- en varios mercados de la web oscura, según un declaración .
Utilizó «tumblers» -servicios de mezcla que agrupan múltiples transacciones de criptodivisas- y servicios ilegales de transmisión de dinero en la web oscura para blanquear una criptodivisa por otra.
El volteador distribuye la criptodivisa a un monedero de criptodivisas designado a horas y en incrementos aleatorios para ocultar la fuente original de los fondos, dijeron las autoridades. Los agentes de la ley se incautaron de varias carteras de criptodivisas asociadas a la conducta ilegal en la web oscura.
La incautación se produjo un día antes de que las autoridades alemanas revelaran el martes que la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) del país y su Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia en Internet (ZIT) desmantelaron los servidores de Hydra Market, el mayor mercado de la darknet páginas web que no pueden ser detectadas o identificadas por los motores de búsqueda. del mundo. Los organismos confiscaron unos 25 millones de dólares en bitcoins tras una investigación que comenzó en agosto.
Centrada en el comercio de estupefacientes ilegales, la plataforma de la darknet en ruso era accesible a través de la red Tor tor es una red descentralizada que anonimiza el tráfico web de los usuarios encriptándolo y dirigiéndolo a través de una serie de repetidores antes de que llegue a su destino final. al menos desde 2015. En el mercado estaban registrados unos 17 millones de clientes y 19.000 cuentas de vendedores.
Según las estimaciones de ZIT y BKA, las ventas de Hydra Market ascendieron al menos a 1.200 millones de euros en 2020. El «Bitcoin Bank Mixer», un servicio para ofuscar las transacciones digitales proporcionado por la plataforma, dificultó enormemente las investigaciones sobre criptomonedas para las autoridades policiales, según las autoridades.
In another case, fondos robados de Crypto.com en enero se habrían movido a través de Tornado Cash, según datos en la cadena de producción en su momento por la empresa de seguridad y análisis de datos de blockchain un sistema de libro mayor distribuido. Una secuencia de bloques, o unidades de información digital, almacenados consecutivamente en una base de datos pública. La base de las criptomonedas. PeckShield.
Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash dijo a CoinDesk ese mes que el servicio fue diseñado para ser «imparable», señalando que el equipo tiene poco control sobre lo que sus usuarios hacen con el protocolo. Eso significa que una vez que el software no actualizable se despliega en una blockchain inmutable una propiedad que define la incapacidad de ser cambiada, especialmente con el tiempo. como Ethereum, funcionará mientras Ethereum una blockchain descentralizada de código abierto con funcionalidad de contratos inteligentes. -y por extensión Internet- lo haga. El popular Uniswap El intercambio descentralizado es otro ejemplo de ello.
Un portavoz de Tornado Cash no devolvió la solicitud de comentarios.
Según Hoyt, el objetivo de los mezcladores es dar cabida a una mayor libertad y privacidad financiera, aportando un anonimato similar al del dinero en efectivo a los libros de transacciones que, de otro modo, serían públicos, haciendo que las transacciones sean difíciles de regular. Esta tecnología puede utilizarse de forma legal o ilegal; la única forma de evitar el riesgo por completo es no participar.
«Si bien hay una plétora de recursos generales sobre el cripto disponible, la industria debe priorizar la educación sobre los riesgos de seguridad inherentes y la mejor manera de mitigar estos riesgos», dijo Hoyt. «Aparte de que los consumidores elijan activamente no utilizar mezcladores, esta es la mejor manera de garantizar que los criptocomerciantes éticos permanezcan protegidos».
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